Политика AML

1. Обменный сервис Instacrypt.com придерживается мер в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма (AML).

2. Целью данных мер является демонстрация того, что Instacrypt относится серьёзно к любым попыткам использовать свой сервис в незаконных целях.

3. Сервис Instacrypt предостерегает пользователей от попыток использования сервиса для легализации денежных средств, полученных преступным путём, финансирование терроризма, мошенничества любого рода, а также от использования сервиса для покупки запрещённых товаров и услуг.

4. Для предотвращения операций незаконного характера сервис Instacrypt устанавливает определенные требования ко всем Заявкам, создаваемым Пользователем:

4.1. Отправителем и получателем Платежа по Заявке должно быть одно и то же лицо. С использованием услуг Сервиса категорически запрещены переводы в пользу третьих лиц.

4.2. Все контактные данные, заносимые Пользователем в Заявку, а также иные персональные данные, передаваемые Пользователем Сервису, должны быть актуальными и полностью достоверными.

4.3. Категорически запрещено создание Заявок Пользователем с использованием анонимных прокси-серверов или каких-либо других анонимных подключений к Интернет.

5. При возникновении обоснованных подозрений, что пользователь пытается воспользоваться услугами для отмывания денег или с целью проведения любых других незаконных операций, администрация имеет право:

— приостановить выполнение обмена;

— запросить у пользователя документы идентифицирующие личность;

— запросить, иную информацию, касающуюся платежей;

— сервис не производит криптообменных операций с сайтов «Гидры»;

В случае нарушения клиентом пункта 5 , политики AML нашего сервиса, в частности совершения транзакций криптовалюты с сайтов «Гидра» , сервис в праве приостановить обмен , удержать средства для выяснения происхождения и в случае подтверждения информации о причастности к «Гидре» депонировать криптовалюту клиента , с удержанием комиссии в размере до 100% от суммы перевода.

6. Вся информация предоставляемая клиентом может быть передана соответствующим органам в следующих случаях:

— по запросу правоохранительных органов;

— по решению судов разных инстанций;

— по запросам администраций Платежных систем

7. Сервис Instacrypt, его администрация, сотрудники и владельцы домена не несут ответственности за неправомерное использование сервиса третьими лицами, действия злоумышленников и возможный ущерб.

8. Совершая обмен Пользователь соглашается со всеми условиями данных правил и обязуется их выполнять.

Авторизация
Войти в личный кабинет
Оператор online
01.12.2022, 06:08